证券代码：603538          证券简称：美诺华            公告编号：2022-096

转债代码：113618          转债简称：美诺转债

                  宁波美诺华药业股份有限公司

(资料图片)

                  关于修订公司章程的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 14 日召

开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现

将相关情况公告如下：

   根据《公司法》、

          《证券法》等有关法律规定及公司《宁波美诺华药业股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《宁波美诺华药业股份有限公司

公司注册资本和股份总数做出修订，具体情况如下：

计转股数量为 0.3121 万股。

   因此，截至 2022 年 11 月 4 日，公司注册资本由人民币 21,298.2815 万元增

加至人民币 21,298.5936 万元，公司股份总数由 21,298.2815 万股增加至

   基于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况

如下：

            修订前                        修订后

第六条 公司注册资本为人民币               第六条 公司注册资本为人民币

第十九条 公司股份总数为 21,298.2815 万   第十九条 公司股份总数为 21,298. 5936

股，均为普通股。                     万股，均为普通股。

《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的议案》，同意公司

以 2022 年 10 月 28 日为授予日，向 116 名激励对象共计授予预留限制性股票

   截至 2022 年 11 月 7 日，公司共收到 116 位自然人缴足的全部对价合计人民

币 4,459,281.00 元，增加注册资本人民币 391,165.00 元。

   截至 2022 年 11 月 7 日，公司注册资本由人民币 21,298.5936 万元增加至人

民币 21,337.7101 万元，公司股份总数由 21,298.5936 万股增加至 21,337.7101

万股。

   基于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况

如下：

           修订前                         修订后

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

第十九条 公司股份总数为 21,298.5936 万   第十九条 公司股份总数为 21,337.7101 万

股，均为普通股。                     股，均为普通股。

   本次修订已分别取得 2019 年年度股东大会及 2021 年第四次临时股东大会授

权，无需提交股东大会审议。

   除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。公司授权管理层办理工商

变更、备案等手续。

   特此公告。

                                   宁波美诺华药业股份有限公司

                                                     董事会

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